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國機智能召開2026年第一次董事會會議

2月3日，國機智能召開2026年度第一次董事會會議。公司全體董事出席會議，集團第四監督辦公室同志、公司經理層成員及董事會秘書列席會議，會議由董事長王乾廷主持。

會議審議公司董事會工作報告、基本管理制度、2026年度財務預算、融資擔保、年度投資計劃、重大投資項目及重大經營風險預測評估報告等議案，聽取公司總經理工作報告、干部調整情況等專題匯報。

董事會對公司在2025年取得的各項工作成效予以高度肯定。全體干部職工在過去一年中踔厲奮發、勇毅前行，堅持穩中求進、以進促穩，有力推動了公司高質量發展取得新進展、新突破。會議要求，要科學謀劃、扎實推進公司“十五五”規劃實施，認真落實各項工作部署，錨定年度目標和重點任務，確保開好局、起好步。會議提出以下重點要求：?

一是堅持聚焦主責主業，在推動傳統產業轉型升級與戰略性新興產業布局中挖掘增量，以增強核心功能、提升核心競爭力為主線，持續夯實“第一增長曲線”，加快構筑“第二增長曲線”。

二是嚴把投資準入關口，強化全流程科學論證與動態風險管控，深化市場趨勢前瞻研判，確保項目決策合規、實施高效、成效扎實。

三是統籌好發展與安全，全面加強風險防控，著力化解重大風險，推動內控、風險與合規管理體系深度融合，切實為高質量發展保駕護航。

會議組織了公司2025年度董事會測評及集團派出外部董事測評工作。為進一步落實董事會對經理層的業績考核權，強化經理層任期制與契約化管理，會議同步開展了2025年度經理層述職評議工作。

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